Een internationaal opererende bende heeft jarenlang tienduizenden beleggers, waaronder duizenden Nederlanders, opgelicht voor multimiljoenen euro’s. De politie heeft de identiteit van zeventien verdachten, waaronder een hoofdverdachte met een crimineel verleden, onthuld, waarmee een einde lijkt te komen aan de grootschalige fraude.
De politie heeft de identiteit van zeventien verdachten blootgelegd die betrokken zijn bij een grootschalige beleggingsfraude, waarbij mogelijk tienduizenden beleggers in Nederland en daarbuiten zijn opgelicht. De bende opereerde via een netwerk van ongeveer zevenhonderd ‘financiële adviseurs’ die vanuit twintig callcenters wereldwijd actief waren. Slachtoffers werden via misleidende advertenties gelokt en vervolgens via gespecialiseerde software overtuigd om valse investeringen te doen, vaak in cryptovaluta. De criminelen namen de controle over de computers en smartphones van hun slachtoffers over en hielpen hen bij het openen van cryptorekeningen, waarna het geld werd doorgesluisd naar de wallets van de oplichters.
De totale opbrengst van de fraude wordt geschat op meer dan 100 miljoen euro per maand, wat de omvang van de criminele organisatie aantoont. In Nederland hebben inmiddels 550 personen aangifte gedaan van de fraude, maar het werkelijke aantal slachtoffers is waarschijnlijk veel hoger. Het onderzoek begon in 2024, nadat een vrouw uit Koksijde in België aangifte deed. De politie beschrijft de hoofdverdachte als een ‘geen onbekende in de cyberwereld’ en wijst op eerdere vervolgingen voor het hacken van buitenlandse overheidsorganisaties.
De hoofdverdachte, een 46-jarige man met Israëlische en Poolse nationaliteit, werd eind mei opgepakt op een vliegveld in Polen toen hij probeerde naar Dubai te vluchten. Daarnaast zijn er nog dertien andere verdachten geïdentificeerd, waarvan er twee in Nederland zijn aangehouden. De autoriteiten zijn nog bezig met het opsporen van de overige verdachten.
De grootschalige fraude illustreert de groeiende complexiteit van cybercrime en de toenemende populariteit van cryptovaluta, die vaak gebruikt worden voor illegale transacties. De ‘financiële adviseurs’ werkten volgens een georganiseerd systeem, waarbij slachtoffers werden benaderd met aantrekkelijke investeringsmogelijkheden die uiteindelijk bleken te zijn gefabriceerd. De misbruikte software maakte het mogelijk om de controle over de digitale apparaten van slachtoffers over te nemen en hen te manipuleren tot het uitvoeren van transacties.
De aanpak van deze fraude is een uitdaging voor de autoriteiten, omdat de operatie internationaal was en de verdachten zich verspreidden over verschillende landen. De samenwerking tussen verschillende politiediensten is essentieel om de criminelen te identificeren en te arresteren, en om het gestolen geld terug te vorderen. De zaak onderstreept ook de noodzaak voor consumenten om kritisch te zijn ten aanzien van investeringsmogelijkheden en om zich te laten informeren over de risico's die verbonden zijn aan cryptovaluta.
De gebeurtenis volgt op een reeks van soortgelijke fraudezaken, wat de kwetsbaarheid van beleggers voor cybercriminelen aantoont. De politie waarschuwt consumenten om alert te zijn op verdachte e-mails, telefoontjes of online advertenties die te mooi lijken om waar te zijn.
De politie spreekt van een ‘grootschalige doorbraak’ in de zaak en verwacht dat de arrestaties zullen leiden tot de ontmanteling van de criminele organisatie. De aangehouden verdachten worden in de komende weken en maanden verhoord en zullen waarschijnlijk worden aangeklaagd voor fraude, witwassen van geld en computervredebreuk.
De Nederlandse overheid heeft aangekondigd dat er extra middelen beschikbaar worden gesteld om slachtoffers van fraude te ondersteunen en om de bestrijding van cybercrime te intensiveren. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarschuwt beleggers voor de risico's van ongevraagde investeringsadviezen en adviseert om altijd de achtergrond van een financieel adviseur te controleren.
De arrestaties hebben geleid tot een golf van opluchting bij de slachtoffers, die jarenlang met financiële schade en emotionele stress te kampen hebben gehad. De politie benadrukt dat het nog te vroeg is om te bepalen hoeveel van het gestolen geld teruggevorderd kan worden, maar dat er alle aanwezige middelen worden ingezet om dit te realiseren.
